Sumsub2024出海企业合规指南40页

2024合规性02/40内容09/40香港金融科技2025策略2021年6月，金管局发布了新策略 “金融科技 2025
(Fintech 2025)”，重点是到2025年实现金融机构的全面数字化。该策略鼓励金融部门采取新措施，包括监管技术 (Regtech)，以应对数字时代新的洗钱及欺诈挑战。这些措施包括：通过促进银行应用技术推动金融科技需求增强数据基础设施，促进金融科技应用促进香港金融科技行业生态系统的发展鉴于此，金融机构应为全面数字化以及由此对AML/CTF措施产生的影响做好准备。16/40新加坡有哪些处罚措施？根据 《1992年腐败、贩毒和其他严重犯罪 (没收利益) 法》，以下处罚适用于被判犯有洗钱活动罪的人士：*个人：最高罚款50万新元 (约合37.5万美元) 或最长监禁10年*公司：最高罚款100万新元 (约合75万美元) 或通过非法活动获得的货物金额的两倍，以金额较高者为准。处罚020万新元50万新元80万新元100万新元HK$1,000,000个人S$1,000,000S$500,00公司对于未遵守反洗钱法规的公司 (如未及时报告可疑活动)，可能会受到以下处罚：官方警告谴责禁令解除管理层职务终止许可经济处罚引言03香港04新加坡11马来西亚17泰国20印度尼西亚26菲律宾32免责声明本指南中提供的内容仅供一般参考之用，并不构成任何形式的法律建议或财务指导。尽管我们尽力确保内容的准确性和可靠性，但我们建议您咨询合格的法律或财务专业人士，以获得针对您具体情况的专业意见。对于因根据本文内容采取的行动而产生的任何责任，我们概不承担。更新日期： 6月14日引言随着香港、东南亚和拉丁美洲数字市场的蓬勃发展，以及庞大无银行账户人群的出现，中国的金融科技、支付和汇款公司正积极进军这些市场。然而，这些公司的成败在很大程度上取决于它们能否驾驭该地区错综复杂的AML/KYC法规。将自身系统与这些零散的区域AML/KYC标准整合起来，成为其全球抱负的一大障碍。在 Sumsub，我们汇集了一些主要市场的 KYC/AML 法规。本指南将帮助您初步了解全球业务拓展过程中需要遵守的各种法规，从而确保您事业在未来安全的发展。香港香港当局正在积极应对洗钱活动的蔓延。就在最近，警方 逮捕了20名 涉嫌洗钱金额超过1,000万港元 (约合128万美元) 的人员。今年早些时候，香港海关当局亦